Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
3. Дата проведения общего собрания ( время окончания приема бюллетеней акционеров):26 апреля 2023г 12 час. 00 мин. по местному времени
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
5. Повестка дня собрания акционеров эмитента:
5. 1. О назначении аудиторской организации Общества на 2022г.
5.2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
5.3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1 О назначении аудиторской организации Общества на 2022г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 605682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 435948.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435904 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» -44 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0.
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2022г акционерное общество Консультационная группа «Баланс».
Вопрос №2 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -605682
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 435948
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435915 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 22 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П-0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества
Вопрос №3 О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -605682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 435948.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435904 голосов
«Против» -0 голосов
«Воздержался» - 44 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров.
7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: №50 от 28.04.2023г
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 28.04.2023г.